Создатель финансовой пирамиды "Velarm", пытался сбежать в Барселону прихватив 200 млн.

HYIP / Главное за неделю / Горячее
30 ноябрь 2017 21:49 Комментариев: 0 107
«Финансовую пирамиду» обнаружили в Виннице сотрудники Управления защиты экономики: компания занималась незаконными, по мнению следствия, денежными операциями.
В субботу руководителя компании задержали в Одессе винницкие правоохранители, передает Vlasno.info со ссылкой на собственные информированные источники.
По версии предварительного расследования, руководители и менеджеры компании «Velarm», которая имеет свои представительства только в Виннице, Барселоне и одном из городов Российской Федерации, побуждают граждан к перечислению денежных средств на счета электронных кошельков компании, пообещав им ежемесячный доход в размере 17-20 процентов от вложенной суммы. Затем эти средства выводят через другие банковские счета и присваивают, якобы, перечисленные средства.

В ходе негласных следственных розыскных действий сотрудникам УЗЭ стало известно, что глава компании планирует выехать из Украины в воскресенье: Рейсом в Москву, а оттуда — в Барселону. В субботу был задержан в Одессе в гостиничном номере.
Общая сумма, которую успели накопить в компании с рук Винничан:
примерно 200 000 000 гривен.

В воскресенье задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой, статьи 190: Мошенничество в особо крупных размерах. В суд подано ходатайство о содержании подозреваемого под стражей, на срок досудебного расследования.
Сейчас правоохранители работают над тем, чтобы установить структуру этой компании и людей, вложивших туда и потерявших свои средства.
Всем пострадавшим советуют обращаться по телефону: 098 00 38 721.

Все подробности по данному инвестиционному проекту, читайте в нашем расследовании тут.

Нашли ошибку? Выделите текст ошибки, и нажмите ctrl+enter

X
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
23 ноябрь 2017 14:55

Южнокорейские криптомошенники выманили у доверчивых провинциалов $38 млн

21 август 2017 16:13

Velarm.net — Лохотрон или Супер компания из Испании ?

05 июль 2017 20:32

Счета «китайского Стива Джобса и Илона Маска» в одном лице арестованы судом

Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован



© 2017. ProfitMaker - Портал инвестора №1. Все права защищены.
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг@Mail.ru