Биржа Poloniex блокирует депозиты с «нежелательных» адресов

БИРЖИ / Горячее
12 январь 2018 19:27 Комментариев: 0 431
В редакцию портала coinspot поступило письмо от читателя, которое рассказывает о не самом приятном опыте работы с криптовалютной биржей Poliniex.
По его словам, после того как он поставил на вывод небольшую сумму средств в одной из криптовалют, его транзакция вначале попала на ручное одобрение, а позже и вовсе «застряла» в статусе Awating approval («Ожидает подтверждения»).

После нескольких дней переписки с представителем технической поддержки, возможность вывеси средства на аккаунте был полностью заблокирована. Работник поддержки биржи попросил объяснить один из депозитов в биткоинах, сделанный еще задолго до того, как средства (в другой криптовалюте) были поставлены на вывод.

Пользователя попросили объяснить цель использования аккаунта на бирже и объяснить происхождение внесенных биткоинов.


В итоге, как выяснилось, причиной блокировки стало то, что система Poloniex выявила, что средства на счет поступили с биткоин-адреса, принадлежащего одной из ныне крупнейших нелегальных торговых площадок даркнета под названием Hydra. По данным сайта deepdotnet, отслеживающего рынки «темного» интерета, Hydra входит в топ-10 не-англоязычных подпольных маркетов в сети Tor.


В тикете сообщается, что Poloniex «имеет право временно замораживать средства и закрывать аккаунты в случае обнаружения высокорисковой активности».

По словам приславшего письмо читателя, он сильно возмущен происходящим, цитируем фрагмент письма:

Вывод еще заблокирован, разбираюсь с саппортом уже третью неделю, без результата. Не понимаю какое им дело откуда пришла крипта, это мои личные деньги и не понимаю зачем мне перед кем-то отчитываться. Они теперь всё будут отслеживать? Куда потратил тоже? Что у них еще высокий риск? Как банки уже…

И это не первая и не последняя история подобного рода. 8 января один из пользователей Твиттера рассказал, что после того как поставил сумму в евро на вывод на бирже Bitstamp, его попросили представить скриншоты его профиля с четырех других криптобирж, с которых делались депозиты на Bitstamp, причем не только с его данными, но и с копиями всех заявок на вывод, как в криптовалютах, так и в фиатных средствах.



Кроме того, у него также потребовали скриншот или выписку с банковского счета, с которого вносились средства и еще отправить транзакцию на заданный адрес и подписать ее нужным сообщением (эту функцию технически поддерживают далеко не все кошельки).
На фоне глобального регулирования, криптобиржи, похоже, стараются огородить себя от малейших возможных проблем, порой доводя попытки соответствовать всем нормам AML/KYC до абсурда. Часть комментаторов считают запрос Bitstamp необоснованным с точки зрения закона и в целом здравого смысла.

Время покажет, придем ли мы к грамотному регулированию и адекватному уровню соответствия правилам со стороны криптовалютных сервисов, или же рабочие не подверженные цензуре и блокировкам децентрализованные биржи заработают раньше.

Нашли ошибку? Выделите текст ошибки, и нажмите ctrl+enter

X
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
14 сентябрь 2017 11:41

Биржа Poloniex остановила обслуживание жителей Крыма

23 август 2017 00:17

POLONIEX - И снова одна из крупнейших бирж "мутит воду"

23 май 2017 19:30

​Poloniex.com

Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован



© 2017. ProfitMaker - Портал инвестора №1. Все права защищены.
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг@Mail.ru